На Житомирщині особу підозрюють в організації забороненого грального бізнесу та легалізації понад 2 млн грн, отриманих від незаконної діяльності.
Про це 22 листопада повідомила пресслужба прокуратури Житомирської області.
«У четвер, 21 листопада 2019 року, за погодженням із процесуальним прокурором, одній особі - організатору групи - повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 та ч. 2 ст. 209 КК України (зайняття гральним бізнесом, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у великому розмірі)», - йдеться у повідомленні прокуратури.
За версією слідства, підозрюваний – 40-річний житель Київської області, залучивши трьох жительок Житомирщини, 1992, 1993 та 1995 років народження, створив злочинну групу для зайняття незаконним гральним бізнесом.
Зокрема, організував та забезпечив систематичне функціонування двох гральних закладів у містах Андрушівці та Чуднові, надавши місцевим жителям доступ до азартних ігор. У подальшому, отримавши від забороненої діяльності прибуток – понад 2 млн грн, легалізував кошти, придбавши позашляховик бізнес-класу (автомобіль BMW X5) та інвестувавши майже 1,5 млн грн у двокімнатну квартиру в елітному селищі під Києвом.
У ході досудового розслідування на зазначене майно, а також на вилучені із гральних закладів понад 30 одиниць комп’ютерної техніки, накладено арешт.
«Досудове розслідування триває, наразі готується клопотання про застосування підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою із правом внесення грошової застави на суму понад 500 тис. грн, а також повідомлення про підозру іншим членам групи. Кримінальне провадження розслідує слідче управління ГУНП в області», - повідомили в прокуратурі.
Нагадаємо, в кінці листопада 2018 року у місті Андрушівка накрили нелегальний гральний заклад, який діяв у магазині «Малина».
Як повідомляв Житомир.info, у травні 2018 року правоохоронці обшукали «Золоту підкову» в Андрушівці та вилучили 11 комп’ютерів.
